宏億國際董事會決議 6月 6日召開92年股東常會

鉅亨網編輯中心／台北．3月21日 03/21 15:16 宏億國際(R102)董事會決議 6月 6日召開92年股東常會1.事實發生日:92/03/192.發生緣由:召開股東常會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、股東常會召開日期：92/06/06二、股東常會召開地點：台北縣五股鄉五工六路九號401室(台北縣勞工活動中心)三、召集事由：(一)、報告事項：(1)、報告九十一年度營業報告。(2)、監察人審查九十一年度決算表冊報告。(3)、報告訂定「董事會議事規則」。(二)承認事項：(1)、承認九十一年度決算表冊案。(2)、承認九十一年度盈餘分配案。(3)、承認修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)、承認修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)、承認修訂「背書保證作業程序」案。(三)討論事項：(1)、討論九十一年度盈餘轉增資發行新股案。(2)、修訂公司章程案。(四)臨時動議。四、自92年4月8日至92年6月6日止，停止股票過戶登記。五、本公司經董事會擬定九十一年度盈餘分配情形如后：股東股票股利(每股1.4元)51,710,400元，股東現金股利(每股0.6元)22,161,600元，員工現金紅利6,082,153元，董事及監察人酬勞2,606,637元；以盈餘轉增資發行新股5,171,040股，每股面額新台幣10元，股東按原持股比率每仟股配發140股。六、前述盈餘轉增資，俟股東常會通過後，報請主管機關核准後，另訂股利發放日期，按除權基準日普通股股東名簿所載股東持有股數比例分配，配發或拼湊不足一股者，按面額發給現金並授權董事長洽特定人按面額認購之。七、開會通知書及委託書於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。電話：(02)3343-3711。