日盛期貨股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告

主 旨：公告召開本公司九十二年股東常會。依 據：公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九十二年三月十一日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間及地點：本公司訂於九十二年五月三十日(星期五)下午二時三十分假六D會議廳(地址：台北市南京東路二段111號六樓)舉行九十二年股東常會。二、會議主要內容：１．報告事項：　　(１)•報告本公司九十一年度營業報告書及九十一年度營業計劃概要。　　(２)•監察人審查九十一年度查核報告書。２．承認事項：　　(１)•承認九十一年度決算表冊案。　　(２)•承認九十一年度盈餘分配案。３．討論事項：　　(１)•修訂並新增本公司「取得或處分資產處理程序」。　　(２)•修訂並新增本公司「背書保證作業程序」。４．選舉事項：改選董事、監察人。５．其他議案及臨時動議。三、本公司91年度盈餘分配案經董事會決議通過，每股配發現金股利0.93元俟本次股東會通過，由董事會另定除息基準日分派之。四、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月一日至九十二年五月三十日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十二年三月三十一日（一）下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段十號十一樓，電話：(０二)二三八二六七八九)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。五、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。六、除分函通知各股東外，特此公告。