美磊訂2003.06.16召開92年股東常會

鉅亨網編輯中心／台北．3月17日 03/17 17:12 美磊(R028)：召開92年股東常會日期1.事實發生日:92/03/142.發生緣由: 依據公司法及證券交易法相關規定及本公 司九十二年三月十四日董事會決議召開本公司九十二 年股東常會。公告事項：(一)開會時間：九十二年六月十六日(星期一)下午二時整。(二)股東常會召開地點：新竹縣新竹工業區自強路18號 本公司員工曙U。(三)會議內容：1. 報告事項：（1）報告本公司九十一年度營業報告。（2）監察人審查九十一年度決算表冊審查意見報告書。（3）訂定董事會議事規則報告。2. 承認事項：（1）提請承認本公司九十一年度決算表冊。（2）提請承認本公司九十一年度盈虧撥補案。3. 討論事項：（1）提請討論修訂本公司「公司章程」案。（2）提請討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序 」案。（3）提請討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理 程序」案。（4）提請討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 案。（5）提請討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。4. 選舉事項：增補選董監事。(四)依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十二年 六月十四日起至九十二年六月十六日止，停止股票 過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請 務必於九十二年六月十三日 (星期五）下午五點前 ，駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代 理機構大華證券股份有限公司辦理過戶手續，郵寄 過戶者以寄達為憑（郵寄地址台北郵政第11973號 信箱）。(五)本公司依公司法第183條、證券交易法第26-2條及 財政部證券暨期貨管理委員會發布台財證一字第 0910157105號文規定，對於持有本公司記名股票未 滿一千股股東之股東常會（股東臨時會）召集通知 及股東會議事錄公告係依台灣證券交易所股份有限 公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所定「 公開發行公司網路申報公開資訊應注意事項」之作 業規範於證期會指定之公開資訊觀測站進行傳輸。(六)開會通知書將於股東會召開前三十日寄發各股東， 屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細 地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公 司股物代理部。洽詢補發。(電話： 02-2389-2999）(七)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人 應於股東常會前三十五日，依規定將相關資料送達 本公司（地址：新竹縣新竹工業區自強路18號）。 並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展 基金會。3.因應措施: 本公司因九十一年呈稅前純損，故不擬分 配股利。4.其他應敘明事項:無