安泰證券金融股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告

主旨：召開九十二年股東常會依據：公司法第一六五、一七０、一七一、一七二條及本公司九十二年三月十 二日董事會決議公告事項：一、開會時間：中華民國九十二年五月二十三日(星期五)下午二時二、開會地點：台北市敦化北路一六八號十樓(宏泰世界大樓國際會議廳)三、主要議程：(一)報告事項：１．九十一年度營業狀況及財務報告２．監察人審查九十一年度決算表冊報告(二)承認事項：１．九十一年度決算表冊案２．九十一年度盈餘分配案(三) 其他議案及臨時動議四、依據公司法第一六五條，本公司應自九十二年三月二十五日起至九十二年五月二十三日止為停止股票過戶期間，依法停止股票過戶手續。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十二年三月二十四日(星期一)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人-群益證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市南京東路二段一二五號地下一樓)辦理過戶 (郵寄過戶者以郵戳日期為憑)。五、依據公司法第一七二條，股東常會之召開，應於開會三十日前通知各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號或身分證統一編號及姓名，逕向本公司股務代理機構-群益證券股份有限公司股務代理部查詢。查詢電話：(０二)二五０七-七０００。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前，依規定將相關資料送達本公司。(地址：台北市敦化北路一七０號十樓)七、除分函各股東外，特此公告。