矽格董事會決議 6月25日股東常會日期

鉅亨網編輯中心／台北． 3月14日 03/14 20:35 矽格(R201)董事會決議 6月25日股東常會日期1.事實發生日:92/03/142.發生緣由:一、董事會決議日期：92/03/14二、股東常會召開日期：92/06/25三、股東常會召開地點：新竹縣竹東鎮北興路1段436號四、報告事項：1.九十一年度營業報告案。2.監察人審查九十一年度決算表冊報告案。3.增訂「董事會議事規則」報告案。五、承認及討論事項：1.九十一年度決算表冊提請承認。2.九十一年度盈餘分配案提請承認。3.討論九十一年度盈餘轉增資發行新股案。4.討論修訂「公司章程」案。5.討論修訂「背書保證辦法」案。6.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。7.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案及刪除「從事衍生性商品交易處理程序」案。五、其他議案及臨時動議。六、停止過戶起訖日期：92/04/27~92/06/25。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。