天下電子董事會決議 6月17日召開92年股東常會 ｜元隆電子

鉅亨網編輯中心／台北．3月20日 03/20 21:14 天下電子(R226)董事會決議 6月17日召開92年股東常會1.事實發生日:92/03/202.發生緣由:董事會召開92年股東常會公告3.因應措施:1.董事會決議日期:92年3月20日2. 股東會召開日期:92年6月17日3.股東會召開地點:新竹市科學園區新安路2號(科學園區管理局第一會議室)4.召集事由:九十二年股東常會召集事由如下:1.報告事項:(1)九十一年度營業報告(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告(3)增訂董事會議事規則報告2.承認及討論事項:(1)承認九十一年度營業決算表冊案(2)承認九十一年度盈餘分配案(3)討論取得或處分資產作業辦法案(4)討論資金貸與他人作業辦法案(5)討論背書保證作業辦法案(6)討論衍生性商品交易處理辦法案(7)討論長短期股權投資作業辦法案(8)討論公司章程案(9)其它議案3.臨時動議4.停止過戶起迄日期:92/4/19~92/6/174.其他應敘明事項:董事會召開92年股東常會公告