公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:110/02/022.公司名稱:芯測科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項一、通過追認修訂109年第一次員工認股權發行辦法案二、通過修訂董事會議事規則案三、通過修訂股東會議事規則案四、通過修訂董事選任程序案五、通過訂定誠信經營守則案六、通過訂定董事暨經理人道德行為準則案七、通過訂定誠信經營作業程序及行為指南案八、通過本公司投保董監事及重要職員責任保險案九、通過修訂經理人薪酬管理辦法案十、通過109年度第一次員工認股權憑證發行案十一、通過本公司110年度簽證會計師公費案十二、通過獨立董事補選及受理股東提名相關事宜案十三、通過董事會提名之獨立董事候選人審查案十四、通過解除新任董事競業禁止之限制案十五、通過召開110年第1次股東臨時會6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無