加得滿16日臨時股東會議事錄

鉅亨網編輯中心／台北．10月17日 10/18 08:59 加得滿(R903)：中華民國九十一年十月十六日召開臨時股東會議事錄1.事實發生日:91/10/162.發生緣由:案由一：為因應本公司購站、增加營運據點營運所需，擬辦理現金增資發行新股，敬請討論 公決。說明：擬收購台汽(股)公司之台汽加油站及城林加油站有限公司之城林加油站１．擬以新台幣一億二千四佰二拾萬元購買台汽站（不含銀行貸款），以新台幣六千一佰萬元購買城林站（不含銀行貸款）。２．台汽站位於台北縣新店市北新路一段85號，佔地675.2平方公尺，平均日發油量約50公秉，購買取得現有佔地存續四十七 年租賃權之加油站土地、加油站建物及機器設備。３．城林站位於台北縣土城市亞洲路9號，佔地716.53平方公尺，平均日發油量約20公秉，購買取得全部資產(含土地、地上物及設備)。案由二：擬投資益鴻(股)公司及益洲(股)公司股權。１．擬以新台幣二億二仟七百萬元投資益鴻(股)公司100%股權，以新台幣三億五千一百萬元投資益洲(股)公司100%股權，取得益鴻(股)公司所擁有之中興站及益洲(股)公司所擁有之土工站。２．中興站位於台北縣新店市中興路三段131號，佔地2031.3平方公尺，平均日發油量約65公秉，購買取得全部資產(中興站目前持有之土地、地上物及設備等)。３．土工站位於台北縣土城市中央路四段8號，佔地1910.86平方公尺，平均日發油量約50公秉，購買取得其土地、建物(不含3.4.5樓住家部份)及設備。案由三：1．為配合市場發展及公司營運所需，擬辦理現金增資發行記名式普通股80,000,000股，每股面額新台幣十元，按面額發行，計新台幣800,000,000元。2．本公司目前實收資本額為新台幣500,000,000元，加上本次現金發行新股新台幣800,000,000元，發行新股後實收資本額為新台幣1,300,000,000元。3．本次辦理現金增資發行新股新台幣800,000,000元，分為80,000,000股，除依公司法第二六七條規定保留發行總數10%計8,000,000股，由本公司員工認購，其餘部份由原股東依持股比例認購，認購股份不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊成整股，於認股基準日起五日內向本公司股務機構辦理。若認購不足或放棄認購部份，授權董事會洽特定人認購。4．本次現金增資之資金擬作為轉投資及其它中長期發展所需之資金。5．本次發行新股之權利義務與原有股份相同。6．本次增資俟呈報主管機關核准後，擬授權董事會另訂認股基準日及發行新股基準日。7．本次增資資金來源、資金用途及預計可能效益等相關細節，提請股東臨時會授權董事會全權處理。8．有關發行價格，發行辦法、發行條件、計劃項目、募集金額、資金運用進度及其他相關事宜，如因法令規定變更時或因客觀環境須變更時，擬請股東臨時會授權董事會全權處理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無