洪氏英2002.05.31股東常會決議事項

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月 3日 06/03 08:04 主旨：洪氏英(R065)91年股東常會重要決議事項符合條款 第28條第 9 款 事實發生日 91/05/31說明1.事實發生日:9105312.發生緣由:91年股東常會重要決議事項本公司91年股東常會，會議重要決議如下： (一)報告事項 (1)90年度營業報告。 (2)監察人審查90年度決算表冊報告 (3)報告目前赴大陸投資金額概況。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」、「衍生性商品 交易處理程序」。 (二)承認及討論事項 (1)承認本公司90年度決算表冊。 (2)承認本公司90年度盈餘分配案。 (3)通過本公司盈餘轉增資案。 (4)通過現金增資案。 (5)通過公司修改章程案。 (6)通過89年增資租稅優惠選擇案。 (7)通過董事競業禁止之解除案。 (8)通過修訂「股東會議事規則」案。 (9)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (10)通過本公司90年度現金增資計劃變更案。 (三)選舉事項：本公司改選董事七席及監察人三席， 選舉結果如下： 職 稱 姓 名 當選權數 ....... ....... ........ 董 事 洪登順 35,683,379 董 事 陳淑英 30,339,439 董 事 于紡? 29,072,439 董 事 蕭仲達 29,072,439 董 事 蔡秋美 27,996,896 董 事 郭淑華 27,587,039 董 事 林逸麟 27,526,839 監察人 殷聚賢 30,305,699 監察人 賴孟欣 29,312,492 監察人 巫怡德 29,215,439 (四)其他議案通：過本公司89年度以前處份固定資產 之溢價收入轉列保留盈餘。 (五)臨時動議：無。3.因應措施：不適用4.其他應敘明事項:無