華信安泰信用卡91年第02次股東臨時會2002.07.23召開

鉅亨網資料中心／台北．06月19日 06/19 11:42 華信安泰信用卡股份有限公司公告董事會決議召開91年第02次股東臨時會。1.召開日期：2002.07.23(星期二)09:302.地點：本公司會議室 台北市八德路四段 760號08樓3.會議內容： (1)報告事項： >>本公司董事及監察人持有股數報告案。 (2)承認事項： >>辦理現金增資發行新股案。 本公司為充實營運資金、改善財務結構，擬辦理 現金增資私募特別股4800萬股，每股面額新台幣 10元，發行價格訂為新台幣10元，合計新台幣 4 億8000萬元整。依證券交易法第43條之 6規定， 進行私募時，股東會召集事由中應列明下列事項 ： \\價格訂定之依據及合理性： 本次甲種特別股以面額發行，股息為年利率4% ，主要係參考本公司發行無擔保公司債市場詢 價利率，及特別股相關發行條件而訂，應屬合 理。 \\特定人選擇方式。已洽應募人者，應募人與公 司之關係： 本公司依據證券交易法第43條之 6規定，對下 列符合主管機關所定法人條件之人進行特別股 之私募： 預計認購金額 應募人與 應募人 (新台幣仟元) 公司之關係 ---------------------------------------- 建華金控 240,432 公司董事、監察人 安泰心投資 191,664 公司董事、監察人 潤泰紡織 42,096 公司股東 宜泰投資 5,808 公司股東 合計 480,000 ---------------------------------------- \\辦理私募特別股之必要理由： 為達債權銀行對本公司自有資本率應維持8%以 上之要求，且因本公司自開業以來營運尚未能 轉虧為盈，為提高投資人認購股權之意願，乃 採發行特別股方式募集資金。惟公司法第 269 條規定，本公司不得公開發行具有優先權利之 特別股，茲以私募方式辦理之。考量公開發行 普通股募集資金之時間較為冗長及可行性較低 ，為避免影響本公司正常營運，並達到充實營 運資金、改善財務結構、減輕利息負擔之目的 ，以私募方式發行特別股實有其必要性。 >>更改公司名稱。 >>修訂本公司章程之部分條文案。 (3)臨時動議。4.停止過戶日期：2002.06.24∼2002.07.235.股務：本公司(02-2382-3382)。