豐藝電子2002.05.28股東常會決議事項

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 5月31日 05/31 06:59 主旨：豐藝電子 (R112)91年度股東常會重要決議事項符合條款 第28條第 18 款 事實發生日 91/05/28說明一、事實發生日:910528二、重要決議事項: 1.報告事項: (1)本公司90年度營業概況報告。 (2)90年度財務決算表冊報告。 (3)監察人審查90年度決算表冊報告。 (4)修訂本公司資金貸與他人作業辦法案。 (5)報告90年度背書保證及資金貸與他人情形。 (6)修訂本公司員工現增認股辦法案。 (7)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 2.承認事項: (1)承認90年度決算表冊。 (2)承認90年度盈餘分配案。 3.討論事項： (1)通過盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司章程案。 (3)通過修訂董事及監察人選舉辦法案。 4.選舉事項：增選董事二席及補選監察人一席案 原任監察人創豐投資(股)公司代表人張欽祥，因業 務考量自91年5月28日起請辭任監察人之職。 董事當選人：池新明(F102202008)、 蘇美文(G220111594) 監察當選人：尤雪萍(A201814976) 5.臨時動議：通過大陸地區投資案。三、其他應敘明事項:無。