立敦91年股東常會訂2002.06.25召開

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 5月20日 05/20 09:11 主旨：立敦 (6157)公告91年股東會開會日期及召集事由及停止過戶日符合條款 第二條 第 17款 事實發生日 91/04/08說明1.董事會決議日期:9104082.股東會召開日期:9106253.股東會召開地點: 本公司空見 (苗栗縣銅鑼鄉中隆二 路9號)4.召集事由:年度股東常會5.停止過戶起迄日期:910427~9106256.其他應敘明事項: (1)會議主要內容： A.90年營運報告及決算表冊承認 B.盈餘分配及資本公積轉增資案承認 C.資金貸予他人作業程序部份條文修改承認 D.董監選舉辦法部份條文修正討論 E.股東會議事規則部份條文修正討論 F.公司章程部份條文修正討論 G.補選一席監察人 H.辦理現金增資 I.大陸投資 (2)盈餘分配案： A.盈餘轉增資每千股無償配發80股 B.資本公積轉增資每千股無償配發100股 以上配股案俟本次股東會通過，並報奉主管機關 核准後，授權董事會另定增資配股除權基準日 (3)股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部 台北市重慶南路1段2號5樓