立德電子2002.05.22股東常會決議事項

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 5月23日 05/23 09:30 主旨：立德電子 (R068)91年股東常會重要決議事項符合條款 第28條第 9 款 事實發生日 91/05/22說明1.事實發生日:9105222.發生緣由:91年股東常會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 本公司91年5月22日召開91年股東 常會, 會議重要決議如下:◆報告事項：(一)90年度營業報告。(二)監察人審查90年度決算表冊報告。◆承認事項：(一)90年度決算表冊案。(二)90年度盈餘分配案: (1)本公司依據經濟部解釋令，89年度以前所產生處 分資產溢價已轉列資本公積之金額計新台幣 26,532,396元，於提列10%之法定盈餘公積新台幣 2,653,240元，餘數新台幣23,879,156元轉列保留 盈餘。 (2)除依法提列法定盈餘公積，並依公司章程規定提 列員工紅利及董監事酬勞外，每股配股票股利1.5 元，即每仟股配發150股，另每股分配現金股利 0.5元。◆討論事項：(一)通過盈餘轉增資發行新股案。 (1)盈餘新台幣104,625,000元全數辦理盈餘轉增資， 發行普通股10,462,500股，每仟股無償配發股票 股利150股，每股面額新台幣10元，以上增資配發 不足一股之畸零股授權董事長洽特定人承購。 (2)員工紅利新台幣7,000,000元全數辦理轉增資，發 行普通股700,000股，每股面額新台幣10元，員工 紅利之分配，授權董事長訂定之。 (3)本次發行之新股，其權利義務與原已發行之普通 股相同，俟呈奉主管機關核准後，授權董事會另 訂配股基準日。(二)通過本公司申請上市案。(三)通過上市前公開承銷股票徵提案。(四)通過修訂「公司章程」。(五)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。(六)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。(七)通過修訂「股東會議事規則」。◆選舉事項：本公司改選董事九席及監察人三席, 選舉 結果如下： 職 稱 姓 名 當選權數 ------ ------- ---------- 董事 林碧珍 63,640,644 董事 林弘育 61,491,192 董事 包忠詒 61,230,876 董事 楊 森 61,134,333 董事 林弘彬 61,032,903 董事 林弘基 58,777,917 董事 李健民 55,937,472 董事 周志誠 53,278,737 董事 陳秋忠 52,092,042 監察人 謝秋琴 58,927,783 監察人 高孔廉 58,724,740 監察人 紀信吉 58,552,849