宏億國際2002.05.14股東常會決議事項

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 5月15日 05/15 06:38 主旨：宏億國際(R102)91年度股東常會決議內容符合條款 第28條第 9 款 事實發生日 91/05/14說明：1.股東常事會召開日期:9105142.股東會召開地點:台北縣五股鄉五權七路18號7樓3.發生緣由:年度常會4.因應措施:無5.其他應敘明事項: (一)報告事項: 1.90年度營業報告 2.監察人審查90年度決算表冊報告 (二)承認事項: 1.通過承認90年度決算表冊 2.通過承認90年度盈餘分派案 (三)討論事項: 1.通過盈餘轉增資發行新股案 2.通過修訂公司章程案 3.通過修訂「股東會議事規則」及「董事及監察人 選舉辦法」案 (四)改選董事及監察人案: 本屆董事當選名單為王送 來、彭兆民、陳秀娥、李錫輝、張嘉蘭; 本屆監 察人當選名單為張景盛、李陳錦雀、吳俊輝 (五)討論事項: 通過解除董事競業禁止之限制案 (六)臨時動議:無 (七)90年度盈餘分派業經股東常會通過如下: 1.股票股利: (1)本公司擬以90年度可分配盈餘計新台幣 45,360,000元以盈餘轉增資發行新股 4,536,000股，每股面額新台幣10元，股東按 原持股比率每仟股配發140股。 (2)本次盈餘轉增資，按除權基準日普通股股東名 簿所載股東持有股數比例分配，配發或拚湊不 足一股者，按面額發給現金並授權董事長洽特 定人按面額認購之。 (3)本次發行之新股，其權利與義務與原已發行 股份相同。 (4)本次增資發行新股事宜，如因事實需要或經 主管機關審核必要變更時，擬授權董事會全 權處理之。 (5)本次配股除權基準日，應俟股東會通過並報 奉證期會核准本次發行新股後，另行召開董 事會訂定並公告之。 2.現金股利: 擬以90年度可分配盈餘中提撥新台幣 19,440,000元, 依配息基準日股東名簿記載各股 東持有股數比例分配, 每股分配現金股利0.6元, 於本次股東常會通過後, 授權董事會另訂定配息 基準日, 屆時另行公告.