精確實業9年股東常會訂2002.06.25召開

鉅亨網資料中心／台北．4月25日 04/25 12:12 精確實業股份有限公司公告董事會決議召開91年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.25(星期二)14:00 2.地點：桃園縣中壢市大路170巷19之5號 (新鄉城餐廳) 3.會議內容： (1)90年度營業狀況報告 (2)監察人審查90年度決算報告 (3)承認本公司90年度決算表冊案 (4)承認90年度盈餘分配案 (5)討論公司章程修訂案 (6)討論盈餘轉增資發行新股案 (7)討論股利政策訂定案 (8)討論董事競業禁止解除案 (9)討論股東會議事規則修訂案 (10)討論資金貸予他人作業程序修訂案 (11)討論集團企業、特定公司及關係人交易作業程 序訂定案 (12)討論背書保證作業辦法訂定案 (13)討論董事及監察人選舉辦法修訂案 4.停止過戶日期：2002.04.27∼2002.06.25 5.股務：本公司股務代理部(02-27186425)。