富泰營造91年股東常會2002.06.28召開

鉅亨網資料中心／台北．04月29日 04/29 15:04 富泰營造股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.28(星期五)10:00 2.地點：本公司會議室 新竹縣竹北市縣政六路58號06樓 3.會議內容： (1)報告事項： >>報告90年度營運狀況。 >>監察人審查90年度決算表冊報告。 >>報告本公司背書保證辦理情形。 >>本公司營業地址遷移案。 (2)承認事項： >>提請承認90年度各項決算表冊案。 >>提請承認90年度盈餘分配案。 (3)討論事項： >>修訂「股東會議事規則」案。 >>修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 >>修訂「資金貸與他人作業程序」案。 >>公司章程修正案。 (4)選舉事項： >>補選董事03名，監察人01名案。 (5)其他議案及臨時動議。 4.股利政策： 現金股利每股 1元，共計新台幣2645萬元。 5.停止過戶日期：2002.04.30∼2002.06.28 6.股務：寶來證券股務代理部(02-3343-3711)。