展碁國際91年股東常會2002.06.28召開

鉅亨網資料中心／台北．04月25日 04/25 11:40 展碁國際股份有限公司公告2002年第01次董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.28(星期五)09:00 2.地點：天成飯店17樓悅華廳 台北市忠孝西路一段43號 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業報告。 >>監察人審查本公司90年度決算表冊報告。 >>90年度本公司對外背書保證情形報告。 >>重新申請上櫃案報告。 >>修訂本公司「資金貸與他人作業程序」報告。 (2)討論及承諾事項： >>本公司90年度決算表冊承認案。 >>本公司90年度盈虧撥補表承認案。 >>擬修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 >>擬修改本公司「公司章程」討論案。 >>擬修訂本公司「董事監察人選舉辦法」討論 案。 >>本公司擬前往中國大陸地區從事投資或技術 合作或與大陸地區貿易或其他商業行為討論 案。 (3)其他議案。 (4)臨時動議。 4.停止過戶日期：2002.04.29∼2002.06.28 5.股務：本公司股務室(02-2509-2368)。