勤誠興業91年股東常會訂2002.06.27召開

鉅亨網資料中心／台北． 4月26日 04/26 11:16 勤誠興業股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.27(星期四)14:00 2.地點：本公司會議廳 台北縣中和市建一路150號15樓 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業狀況報告 >>監察人審查90年度決算表冊報告 >>本公司「資金貸與他人作業程序」修訂報告 (2)承認及討論事項： >>承認90年度決算表冊案 >>承認90年度盈餘分配案 >>討論90年度盈餘轉增資發行新股案 >>修改公司章程案 >>討論歷年處分資產利得自資本公積轉列未分配盈餘案 >>修訂本公司「關係人、特定公司及集團企之交易處理辦法」案 >>修改本公司「董事及監察人選舉辦法」案 >>修改本公司「股東會議事規則」案 >>解除董事之競業禁止限制案 (3)選舉事項：改選董監事案 (4)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：自2002.04.29∼2002.06.27止 5.股務：富邦證股務代理部(02-27171033)。