豪傑股份91年股東常會訂2002.06.21召開

鉅亨網資料中心／台北．4月18日 04/18 14:55 豪傑股份有限公司公告董事會決議召開91年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.21(星期五)14:30 2.地點：台北市基隆路1段333號 (世貿中心聯誼社)寶石廳 3.會議內容： (1)報告90年度營業狀況 (2)監察人審查90年度決算表冊報告 (3)報告現金增資發行新股案 (4)90年度決算冊承認案 (5)90年度虧損撥補案 (6)本公司89年度以前「處分資產之溢價收入」之 稅後淨額，自資本公積轉列保留盈餘案 (7)修訂「背書保證作業程序」案 (8)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (9)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 (10)修訂「取得或處分資產程序」案 (11)修訂「股東會議事規則」案 (12)修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (13)修訂公司章程案 (14)其他議案及臨時動議 4.虧損撥補： (1)淨損1598萬1000元，擬以資本公積(股本溢價 部份)1598萬1000元彌補之，彌補後累積虧損 為0元。 5.停止過戶日期：2002.04.23∼2002.06.21 6.股務：本公司股務代理部(02-27549908)。