南仁湖育樂91年股東常會訂2002.06.28召開

鉅亨網資料中心／台北．4月24日 04/24 10:43 南仁湖育樂股份有限公司公告董事會決議召開91年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.28(星期五)10:00 2.地點：屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號 (本公司會議室) 3.會議內容： (1)報告90年度營業概況 (2)監察人審查90年度營業決算表冊報告 (3)報告前次現金增資概況 (4)承認90年度決算表冊案 (5)承認90年盈餘分配案 (6)討論90年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 (7)討論修改公司章程案 (8)討論制訂「股利政策」案 (9)討論修訂「取得或處份資產處理程序」、「背 書保證作業程序」、「從事衍生性商品交易處 理程序」、「集團企業、特定公司與關係人交 易作業程序」、「投資作業管理辦法」、「股 東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」 案。 (10)改選董事及監察人案 (11)臨時動議 4.停止過戶日期：2002.04.30∼2002.06.28 5.股務：本公司高雄管理處(07-3361487)。