精華光學91年股東常會2002.06.26召開

鉅亨網資料中心／台北．04月19日 04/19 12:32 精華光學股份有限公司公告2002年04月16日董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.26(星期三)15:00 2.地點：台北縣汐止市大同路一段280號04樓。 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業報告。 >>監察人審查90年度決算表冊報告。 >>修訂本公司「資金貸與他人作業程序」報告。 >>制訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核 實施細則」案。 >>本公司出具「內部控制聲明書」案。 (2)承認事項： >>承認90年度決算表冊。 >>承認90年度盈餘分派案。 (3)討論事項： >>討論「處分資產利益」已轉列資本公積部份 ，轉列為「保留盈餘」案。 >>討論盈餘及員工紅利轉增資案。 >>修訂公司章程案。 >>修訂「股東會議事規則」案。 >>修訂「董事、監察人選舉辦法」案。 >>本公司擬申請股票上櫃事宜案。 (4)其他議案及臨時動議。 4.停止過戶日期：2002.04.28∼2002.06.26 5.股務：元大京華證券股務代理部(02-2717-5566)。