正航資訊91年股東常會訂2002.06.10召開

鉅亨網資料中心／台北． 4月11日 04/11 08:39 正航資訊股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.10(星期一)9:00 2.地點：土地改革紀念館 台北市敦化南路 1段 1號10樓 3.會議內容： (1)報告事項： >>本公司90年度營業狀況報告書及決算表冊 >>監察人90年度決算書表審查報告 (2)承認事項： >>90年度決算表冊承認案 >>90年度盈餘暫不分配案 >>89年度以前處資產溢價轉列何留盈餘案 >>英屬維京群島CHANG HANG INFORMATION (BVI)CO., LTD.增資130萬美元。 (3)討論事項： >>擬修訂本公司章程部份條文 >>擬修訂本公司股東會議事規則部份條文 >>擬修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文 >>擬修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文 (4)選舉事項：改選董事、監察人案 (5)其他議案及臨時動議： >>解除本公司董事及經理人競業禁止之限制。 4.停止過戶日期：自2002.04.12∼2002.06.10止 5.股務：金鼎證券股務代理部(02-23262899)。