台灣達隆91年股東常會訂2002.06.28召開

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 4月16日 04/16 10:05 主旨：台灣達隆 (R085)召開董事會決議91年度股東常會開會公告符合條款 第28條第 9 款 事實發生日 91/04/12說明：1.事實發生日:9104122.發生緣由: 本公司召開董事會決議本年度股東會召開 相關事項如下。(1)董事會決議日期：91年4月12日。(2)股東會召開日期：91年6月28日 (星期五)上午9時30 分正。(3)股東會召開地點：三重勞工育樂中心10樓會議廳 ( 台北縣三重市中山路8號)。(4)會議事項： 1.90年度營業概況報告。 2.監察人審查90年度決算表冊報告。 3.報告修訂本公司「資金貸予他人作業程序」。 4.報告修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」 。 5.承認90年度決算表冊案。 6.承認90年度盈餘分配案。 7.承認88年度現金增資計劃用途變更案。 8.討論90年員工紅利及盈餘轉增資發行新股案。 9.討論修訂公司章程案。 10.討論修訂股東會議議事規則案。 11.討論修訂董事及監察人選舉辦法案。 12.討論本公司申請股票上櫃案。 13.討論徵提股票提供上櫃承銷案。 14.其他事項及臨時動議。(5)停止過戶期間：91年4月30日至91年6月28日。(6)最後過戶日：91年4月29日 (星期一)下午4時30分前 。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無