瑪凱電信91年股東常會2002.06.28召開

鉅亨網資料中心／台北．04月18日 04/18 16:18 瑪凱電信股份有限公司公告召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.28(星期五)14:00 2.地點：台北縣汐止市新台五路一段96號03樓。 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業及財務報告。 >>91年度營運展望報告。 >>監察人審查報告。 >>變更前次現金增資用途報告。 >>修訂「公司股利政策」報告。 >>修訂「資金貸予他人作業程序」報告。 (2)承認暨討論事項： >>90年度決算表冊，提請承認案。 >>90年度盈餘分派，提請承認案。 >>提撥盈餘轉增資發行新股，提請討論案。 >>訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作 業程序」，提請討論案。 >>修訂「股東會議事規則」，提請討論案。 >>修訂「董事及監察人選舉辦法」，提請討論 案。 >>修訂本公司章程部份條文，提請討論案。 (3)其他議案及臨時動議。 (4)董監事選舉。 4.股利政策： 90年度盈餘分配經董事會決議以未分配盈餘轉增 資2067萬9000元，發行新股 206萬7900股，每仟 股無償配發 100股。 5.停止過戶日期：2002.04.30∼2002.06.28 6.股務：本公司財務行政處 台北縣汐止市新台五路一段96號07樓。