寶碁資訊91年股東常會訂2002.06.19召開

鉅亨網資料中心／台北．4月15日 04/15 14:52 寶碁資訊股份有限公司公告董事會決議召開91年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.19(星期三)14:00 2.地點：新竹市科學園區研發二路19號2樓 (本公司會議室) 3.會議內容： (1)90年度營業報告 (2)監察人審查90年度決算報告 (3)承認90年度營業報告書、財務報表等 (4)承認90年度盈餘分配案 (5)討論盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 (6)修訂「公司章程」 (7)改選董事及監察人案 (8)修訂「取得或處分資產處理程序」 (9)修訂「資金貸與他人作業程序」 (10)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」 (11)修訂「背書保證辦法」 (12)修訂「股東會議事規則」 (13)修訂「董事暨監察人選舉辦法」 (14)其他議案及臨時動議 4.盈餘分配： (1)股東紅利1188萬7200元轉增資，每股配發0.6元， 現金增資之資本公積792萬4800元，每股配發0.4 元，合計每仟股無償配發100股，員工紅利200萬 元，共計轉增資2181萬2000元。 5.停止過戶日期：2002.04.19∼2002.06.19 6.股務：本公司股務代理部(03-5637898)。