信昌電子91年股東常會訂2002.06.28召開 ｜信昌電子陶瓷

鉅亨網資料中心／台北．04月11日 04/11 14:41 信昌電子股份有限公司(R011)公告董事會決議召開91年度股東常會。 1.召開日期：2002.06.28(星期五)10:00 2.地點：桃園縣工業會附設職訓中心 桃園市復興路207號4樓 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業狀況。 >>監察人審查90年度決算表冊。 >>修訂「資金貸與他人作業辦法」。 (2)承認事項： >>90年度決算表冊。 >>90年度處分固定資產溢價之資本公積金額， 轉列保留盈餘案。 >>90年度盈餘分派案。 >>89年止處分固定資產溢價之資本公積餘額， 轉列保留盈餘案。 >>89年現金增資執行計劃變更案。 (3)討論事項： >>盈餘及資本公積轉增資案。 >>修訂公司章程案。 >>修訂「背書保證作業程序」案。 >>修訂「股東會議事規則」案。 >>修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)選舉事項： >>改選董事、監察人案。 (5)臨時動議 4.盈餘分派及增資案： (1)現金股利：每股分配0.4元。 (2)盈餘轉增資333萬5822股，其中股東每仟股無償 配發30股，共273萬2784股，員工紅利轉增60萬 3038股。 (3)資本公積轉增資91萬0928股，即每仟股無償配 發10股。 5.停止過戶日期：2002.04.30∼2002.06.28 6.股務：中國信託商業銀行代理部(02-2361-3033)。