百徽股份91年股東常會訂2002.06.12召開

鉅亨網資料中心／台北．4月11日 04/11 14:39 百徽股份有限公司公告董事會決議召開91年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.12(星期三)9:30 2.地點：台北市內湖區瑞光路188巷48號8樓 (本公司大會議室) 3.會議內容： (1)本公司90年度營業報告 (2)監察人審查90度決算報告 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」報告 (4)訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作 業程序」報告 (5)訂定「長、短期投資管理辦法」報告 (6)90年度決算表冊 (7)90年度盈餘分配 (8)辦理本年度盈餘、員工紅利暨資本公積轉增 資案 (9)本年度現金增資發行新股案 (10)本公司股票申請上櫃案 (11)擬訂本公司股票上櫃後 (12)董事競業禁止之限制，提請解除案 (13)「股東會議事規則」訂後案 (14)「董事及監察人選舉辦法」訂定案 (15)「股利政策」訂定案 (16)「背書保證作業辦法」訂定案 (17)轉投資大陸公司案 (18)「公司章程」修訂案 (19)補選董事暨監察人案 (20)其他議案及臨時動議 4.盈餘分配： (1)盈餘提撥2942萬1000元，轉增資發行新股294 萬2100股，轉增資發行新股294萬2100股，每 股面額10元，每仟股無償配發300股。 (2)員工紅利339萬元，轉增資發行新股33萬9000股 每股面額10元 (3)資本公積項下提撥980萬7000元，發行新股98萬 0700股。面額每股10元，溢價發行每股20元， 保留15%，計102萬9735股由本公司員工認購， 餘583萬5165股，每仟股有償認購595股。 (4)現金增6864萬9000元 ，發行686萬4900股，每 (5)以上共擬增資1億1126萬7000元，發行新股1112 萬6700股 5.停止過戶日期：2002.04.14∼2002.06.12 5.股務：永昌綜合證券股務代理部(02-27186425)。