無敵科技91年股東常會2002.06.07召開

鉅亨網資料中心／台北．04月04日 04/04 11:06 無敵科技股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.07(星期五)09:00 2.地點：本公司林口工廠 台北縣林口工二工業區粉寮路35號 3.會議內容： (1)報告事項： >>本公司90年度營業報告。 >>監察人審查90年度財務報表報告。 >>背書保證事項報告。 >>90年度從事衍生性商品交易事項報告。 >>90年度轉投資報告。 (2)承認及討論事項： >>本公司90年度財務報表，提請承認案。 >>討論89年度以前出售固定資產稅後利益轉列 資本公積予以轉列為保留盈餘，提請決議案 。 >>本公司90年度盈餘分配，提請承認案。 >>本公司89年度現金增資第02次變更，提請承 認案。 >>討論修訂本公司「股東會議事規則」，提請 決議案。 >>討論修訂本公司「董事及監選人選舉辦法」 ，提請決議案。 >>討論修訂本公司「公司章程」，提請決議案 。 >>討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 ，提請決議案。 (3)選舉事項： >>選舉董事及監察人。 (4)討論事項： >>解除本公司董事之競業行為，提請決議案。 (5)其他議案及臨時動議。 4.股利政策： 現金股利每股配發 0.4元。 5.停止過戶日期：2002.04.09∼2002.06.07 6.股務：台証證券股務代理部(02-2504-8125)。