協禧電機91年股東常會訂2002.06.27召開 |協禧電機

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 4月 8日 04/08 09:28 主旨：協禧 (R056)董事會決議91年股東常會召開事宜符合條款 第28條第 9 款 事實發生日 91/04/03說明1.事實發生日:9104032.發生緣由: 1.董事會決議日期:910403 2.股東會召開日期:910627 3.股東會召開地點:屏東市工業六路東段六號地下室 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十年度營業報告 2.監察人審查九十年度決算報告 3.修訂「資金貸與他人作業程序」 4.撤銷九十年股東常會通過之增資案 5.其他報告事項 (二)承認事項: 1.90年度決算表冊 2.90年度盈餘分配案及89年度以前處分資產溢價 收入轉列保留盈餘案 3.新訂「長、短期投資管理辦法」 4.對美國投資案 5.對大陸投資案 (三)討論事項: 1.討論盈餘及資本公積轉增資案 2.討論現金增資案 3.修訂公司章程 4.討論申請上櫃案 5.討論上櫃前公開承銷股票徵提辦法 6.討論修訂「股東會議事規則」 7.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」 8.解除董事競業禁止案 (四)選舉事項:改選董事5人、監察人3人 (五)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起迄日期：91年4月29日至91年6月27日止3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用