加捷科技91年股東常會訂2002.06.13召開 ｜加捷科技

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 3月27日 03/27 06:47 主旨：加捷科技 (R402)董事會召開91年股東常會相關事宜符合條款 第28條第 9 款 事實發生日 91/03/26說明1.事實發生日:9103262.發生緣由: 本公司召開董事會決議本年度股東常會召 開相關事項如下:(1)董事會決議日期:910326(2)股東會召開日期:910613(3)股東會召開地點:高雄市前鎮區擴建路1-18號2樓(4)召集事由： (一)報告事項: 1.90年度營業報告。 2.監察人審查90年度決算表冊報告。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (二)承認事項: 1.承認90年度財務報表。 2.承認90年度盈餘分派案。 (三)討論事項: 1.本公司90年度盈餘轉發行新股案。 2.修訂本公司章程案。 3.修訂本公司「董監事選舉辦法」案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)選舉事項：補選董事案。 (五)其他議案及臨時動議。(5)最後過戶日: 依公司法第165條規定，自91年4月15 日至6月13日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司 股票，尚未辦理過戶者，請於91年4月12日下午4點 30分以前駕臨或掛號郵寄 (以4月14日之郵戳日期為 憑)台北市中山區南京東路3段225號四樓元大京華證 券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，電話： (02)2717-5566。(6)郵寄通知單日期: 開會通知書將於股東常會開會30 日前另行寄送各股東，屆時如未收到者請書明股東 戶號及姓名，逕向元大京華證券 (股)公司股務代理 部洽詢 (電話：(02) 2717-5566)。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無