立錡科技91年股東常會訂2002.06.03召開

鉅亨網資料中心／台北．3月28日 03/28 10:50 立錡科技股份有限公司(238493)公告董事會決議召開91年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.03(星期一)10:00 2.地點：新竹縣竹北市新泰路35號6樓 3.會議內容： (1)本公司90年度營業報告 (2)監察人查核90年度決算表冊報告 (3)取得或處分資產處理程序修訂報告 (4)資金貸與他人作業程序修訂報告 (5)內部控制制度及內部稽核實施細則修訂報告 (6)其他報告事項 (7)90年度決算表冊提請承認案 (8)90年度盈餘分配案 (9)修改公司章程案 (10)修改股東會議事規則案 (11)修改董事及監察人選舉辦法案 (12)增資發行新股案 (13)解除董事競業禁止案 (14)討論新興重要策略性產業股東投資抵減或公司 免擇定案。 (15)其他討論事項及臨時動議 4.盈餘分配： (1)未分配盈餘中提撥8070萬0500元，由資本公積中 提撥1567萬元轉增資發行普通股合計963萬7050股 ，每股面額10元。每仟股無償配發盈餘515股及資 本公積100股，另以員工紅利1476萬5000元轉增資 配發新股147萬6500股。 5.停止過戶日期：2002.04.05∼2002.06.03 6.股務：元富證券股務代理部(02-23253800)。