東聖科技91年股東常會2002.06.22召開

鉅亨網資料中心／台北．04月01日 04/01 14:58 東聖科技股份有限公司公告2002年03月30日董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.22(星期六)09:30 2.地點：本公司紐約會議室 台北縣汐止市大同路二段125號 6樓 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業概況報告。 >>監察人審查90年度決算報告。 >>「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案 報告。 (2)承認與討論事項： >>90年度決算表冊承認案。 >>90年度盈餘分配承認案。 >>透過第三地區投資大陸「創聖(深圳)有限公 司」案。 >>本公司「章程」部份條文修訂案，提請討論。 >>本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案 ，提請討論。 >>本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文 修訂案，提請討論。 (3)選舉事項： >>改選董事及監察人。 (4)臨時動議。 4.股利政策： 90年度決算後，稅後純益為新台幣 549萬0996元 計提列法定盈餘公積54萬9100元，可供分配盈餘 計新台幣 494萬1896元，經董事會決議本期不分 派。 5.停止過戶日期：2002.04.24∼2002.06.22 6.股務：本公司股務室(02-8692-6200)。