洪氏英91年股東常會訂2002.05.31召開

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 3月14日 03/14 07:28 主旨：洪氏英 (R065)董事會決議91年股東常會召開日期符合條款 第28條第 9 款 事實發生日 91/03/13說明1.事實發生日:9103132.發生緣由:91 年3月13日董事會決議91年股東常會召 開相關事項如下：一、股東會召開時間：91年5月31日(五)上午十時二、股東會召開地點：嘉義縣太保市舊埤里新埤1-5號( 本公司3樓教育訓練中心)三、召集會議內容： (一)報告事項： 1.90年度營業狀況報告 2.監察人審查90年度決算表冊報告 3.討論本公司盈餘轉增資案 4.修訂「資金貸與他人作業程序」、「衍生性商品 交易處理程序」 (二)承認及討論事項 1.承認本公司90年度決算表冊 2.承認本公司90年度盈餘分配案 3.討論本公司盈餘轉增資案 4.討論現金增資案 5.討論修改公司章程案 6.討論89年增資租稅優惠選擇案 7.討論董事競業禁止之解除案 8.修訂股東會議事規則案 9.修訂董事會及監察人選舉辦法案 (三)選舉事項：董事及監察人選舉案 (四)其他議案及臨時動議四、盈餘分派：90年盈餘分派，預計於91年4月19日前 經董事會決議後公告五、停止過戶起訖日期：91年4月2日至91年5月31日3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無