陽慶電訂2002.05.29召開91年度股東常會

鉅亨網編輯中心／台灣櫃檯買賣中心• 3月13日 03/13 14:05 主旨：陽慶電子(R032)董事會決議91年股東常會召開日期符合條款 第28條第 9 款事實發生日 91/02/22說明： 1.事實發生日: 910222 2.發生緣由: 董事會決議日期: 91年 2月22日 一、股東會召開日期: 91年 5月29日 (星期三) 上午九時正 二、股東會召開地點: 桃園縣中壢市中山東路 2段 420號 龍和大飯店2F 三、召集事由: (一)報告事項: 1. 90年度營業狀況 2. 監察人審察90年度決算表冊案 3. 大陸投資案 4. 訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案 6. 修訂「資金貸與他人作業程序」案 (二)承認及討論事項: 1.承認90年度決算表冊 2.承認90年度盈餘分配案 3.討論盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 4.承認「背書保證辦法案」 5.討論修訂本公司章程部份條文案 6.討論修訂「股東議事規則」案 7.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (三)討論公司擬於本年度申請股票上櫃案 (四)選舉事項:董事及監察人改選 (五)其他議案及臨時動議 四、有關90年度盈餘分配內容, 將於91年 4月18日前 補充公告 停止過戶起迄日期: 91年 3月31日至91年 5月29 日 3.因應措施: 不適用 4.其他應敘明事項: 無