鴻源科技91年股東常會訂2002.05.30召開

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 3月13日 03/13 07:09 主旨：鴻源科技 (R004)公告3月12日董事會決議召開91年股東常會符合條款 第二條第 17 款 事實發生日 91/03/12說明1.董事會決議日期:91/03/122.股東會召開日期:91/05/303.股東會召開地點: 桃園縣大園鄉航站南路一號「國際 機場旅館國際會議廳」4.召集事由: (1)報告事項： 1.90年度營業狀況。 2.監察人審查90年度決算報告。 3.90年度對外背書保證辦理情形報告。 4.90年度從事衍生性商品交易情形報告。 5.修訂「取得或處分資產處理程序」。 (2)承認事項： 1.90年度決算表冊。 2.90年度盈餘分配案。 3.修訂「資金貸與他人作業程序」 (3)討論事項： 1.本公司90年度盈餘及資本公積轉增資案。 2.修訂「公司章程」案。 3.修訂「股東會議事規則」案。 4.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 5.修訂大陸投資限額案。 (4)選舉事項：補選舉董事及增加選任監察人各乙席案。 (5)臨時動議5.停止過戶起迄日期:91/04/01-91/05/306.其他應敘明事項:無