凌網科技訂2002.05.24召開91年度股東常會

鉅亨網編輯中心／台灣櫃檯買賣中心• 3月15日 03/15 12:30 主旨：凌網科技(R007)召開股東會公告申報書符合條款 第28條第 6 款事實發生日 91/05/24說明： 1.公告事項: 召開股東常會 (民國91年 5月24日) 停止股票過戶登記: 民國91年 3月26日起至 5月24 止 2.發生緣由: 910305 董事會決議通過召開91年股東常會 3.因應措施: 盈餘分派案已經董事會決議交股東常會 通過 4.其他應敘明事項: 如下會議主要內容: A.報告事項: 91年度營業狀況報告; 監察人審查90年度決算表冊報告 B.承認事項: 承認90年度決算表冊; 90年度盈餘分配案 C.選舉事項: 改選董監事案 D.討論事項: a. 增資發行新股案 b. 本公司轉投資案 c. 修訂公司章程案 d. 解除本公司董事競業禁止限制案 e. 修改本公司 "董事監察人選舉辦法" f. 修改本公司 "股東會議事規則" g. 其他討論事項 盈餘分派: 盈餘轉增資每仟股擬無償配發 161.667 股, A.資本公積轉增資每仟股擬無償配發37.933股 , 以上增資配股案俟一次股東會決議通過, 並報奉主管機關核後, 授權董事會另訂增資 配股除權日 B.配發不足一股之畸零股, 依公司法第 240條 規定以現分派至元為止, 授權董事長洽特定 人按面額承購, 俟本次股東會決議後, 授權 董事會另訂除權日 股務代理機構: 元富證券股份有限公司 (地址: 北市敦化南路二段97號 6樓)