佳必琪91年股東常會訂2002.05.21召開

鉅亨網資料中心／台北． 3月20日 03/20 10:32 佳必琪國際股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.05.21(二)14:00 2.地點：中和福朋飯店 台北縣中和市中正路631號 3.會議內容： (一)報告事項 (1)報告90年度營業狀況 (2)監察人審查90年度決算表冊 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」報告 (二)承認及討論事項 (1)承認90年度決算表冊案 (2)承認90年度盈餘分配案。 (3)討論以90年度盈餘暨員工紅利及資本公積辦 理增資發行新股案。 (4)討論修訂本公司章程案。 (5)討論修訂本公司「股東會議事規則」及「董 事及監察人選舉辦法」案。 (6)討論本公司89年度以前處分資產溢價累積之 資本公積轉列保留盈餘案。 (7)討論本公司申請股票上市(櫃)案。 (8)討論擬上市(櫃)前公開承銷股票徵提案。 (9)擬議新任董事競業禁止限制之解除案。 (三)為配合上櫃法令修正，補選本公司董事、監 察人案。 (四)其他議案及臨時動議。 4.停止過戶日期：2002.03.23-2002.05.21 5.股務：大華證股務代理部(02-23892999) 6.董事會決議：擬提撥90年度可分配盈餘 100,800,000元，員工紅利8,900,000元，資本公 積14,400,000元，合計124,100,000元，轉增資 發行新股12,410,000股。 原股東盈餘每仟股無償配發350股，資本公積每 仟股無償配發50股。 現金股利共57,600,000元，每股配發2元。 俟股東常會通過後，授權董事會另訂除權基準日 分配之。