晉倫科技訂2002.04.30召開91年度股東常會

鉅亨網編輯中心／台灣櫃檯買賣中心• 2月 4日 02/04 13:30 主旨：晉倫科技(R025)董事會決議股東常會召開日期及相關事宜符合條款 第28條第 9 款事實發生日 91/02/02說明： 1.董事會召開日期: 910202 2.股東會召開日期: 910430 3.股東會召開地點: 桃園縣大園鄉中正東路442號 (海霸王宴會廣場大飯店地下一樓) 4.召集事由: 年度常會 5.停止過戶起迄日期: 910302-910430 6.因應措施: 無 7.其他應敘明事項: (一)報告事項: 一.90年度營業狀況 二.監察人審查90年度決算表冊 (二)承認及討論事項 一.承認90年度決算表冊 二.承認90年度盈餘分配案 (有關盈餘分配內容, 本公司將於91年 3月19日 公告之) 三.討論現金增資發行新股案 四.討論修改公司章程案 (三)選舉事項 一.補選監察人 1席 (四)其他議案及臨時動議