宇詮91年股東常會訂2002.03.27召開

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 1月24日 01/24 12:22 主旨：宇詮 (R002)申報本公司決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期符合條款 第28條第 9 款 事實發生日 91/01/23說明：1.事實發生日:9101232.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 1.董事會決議日期﹕910123 2.股東會召開日期﹕910327 3.股東會召開地點﹕台北市內湖區瑞光路513巷37號 10樓 4.召集事由﹕ (1)報告事項： 1.90年度營業報告。 2.監察人審查90年度決算表冊報告。 (2)承認事項： 1.90年度各項決算表冊案 2.90年度盈餘分配案。 (3)討論事項： 1.現金增資發行新股案。 2.盈餘轉增資發行新股案。 3.對立宇先進股份有限公司背書保證案。 4.增加對宇詮科技﹙香港﹚有限公司投資案。 5.修訂本公司「股東會議事規則」及「董事及 監察人選舉辦法」案。 6.修訂本公司之章程案。 (4)選舉事項：選任董監事。 (5)臨時動議。 5.停止過戶起迄日期：2002年1月27日起至2002年3 月27日止，停止股票過戶登記。