公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜 ｜傑智環境科技

1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:渴望會館（桃園市龍潭區渴望路428號會議室R210）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)報告一一○年度營運概況。(2)審計委員會審查一一○年度各項財務表冊。(3)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度營業報告書及各項財務報表案。(2)一一○年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂本公司「公司章程」案(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」案(3)討論修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事(含三席獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:(1)討論擬解除董事(含獨立董事)競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:一、受理股東提案權事宜：(1)受理提案期間：自111年4月22日起至111年5月3日止，每日9時至17時。(2)受理提案處所：傑智環境科技股份有限公司(地址：桃園市龍潭區中豐路高平段8號 (本公司股務單位)，電話：(03)4716588)。(3)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份 股東得以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東務請於111 年5月3日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆 審查結果。(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函 件寄送) 提案限一項並以300字為限(含文字及標點符號)，提案超過一項或300 字者，均不列入議案。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。二、受理股東提名權事宜：(1)受理提名期間：自111年4月22日起至111年5月3日止，每日9時至17時。(2)受理提名處所：傑智環境科技股份有限公司(地址：桃園市龍潭區中豐路高平段8號 (本公司股務單位)，電話：(03)4716588)。(3)相關事宜：郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事候選人提名函 件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡 人及聯絡方式。 依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提供董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得 超過董事及獨立董事應選名額。