精誠資訊召開91年股東常會召開事由 ｜精誠資訊

鉅亨網資料中心／台北． 2月 8日 02/08 10:21 精誠資訊股份有限公司董事會召開91年度股東常會召集事由。 1.議事內容： (1)報告事項： >>報告本公司90年度營業及財務概況 >>監察人審查90年度決算表冊報告書 >>報告本公司完成合併精奇網路科技股份有限公司案 >>報告本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文 >>其它報告事項 (2)承認事項： >>承認90年度決算表冊 >>承認90年度盈虧撥補分派案 >>承認本公司修訂「股東會議事規則」部份條文 >>承認本公司修訂「資金貸與他人作業程序辦法」部份條文 >>承認本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文 >>其它承認事項 (3)討論事項： >>討論以本年度分配盈餘、員工紅利轉作增資發行新股案 >>討論修訂本公司章程案 >>其他討論事項。 (4)選舉事項： >>改選本公司第三屆董事及監察人案 (5)其他討論事項： >>討論解除本公司改選後第三屆董事有關公 司法第 209條「董事競業禁止之限制」案 (6)臨時動議。 2.盈餘分派： 90年度盈虧分派案經本公司91年度董事會議通過 ，除彌補上年度虧損外，另以3246萬4530元分派 普通股股票股息及股利，以3246萬4527元分派現 金股利，以 680萬元為董事監察人酬勞金及另依 公司章程規定分派員工紅利。