公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:109/12/282.公司名稱:芯測科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項一、通過本公司110年度稽核計畫案二、通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案三、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案四、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案五、通過訂定本公司「法令遵循管理辦法」案六、通過訂定「一○九年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案七、通過本公司逾期帳款非屬資金貸與他人案八、通過本公司代理發言人異動案九、通過本公司109年度經理人薪資調整案十、通過本公司109年度經理人年終及績效獎金發放案十一、通過本公司董事長之年終獎金發放案十二、通過本公司110年度預算案十三、通過本公司110年健全營運計畫案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無