豐島科技90年股東常會訂2001.06.27召開

鉅亨網資料中心／台北．05月28日 05/28 11:28 豐島科技股份有限公司公告2001年05月25日董事會決議召開90年股東常會。 1.召開日期：2001.06.27(星期三)10:00 2.地點：台北縣中和市板南路 490號 6樓。 3.會議內容： (1)報告事項： >>本公司89年度營業報告。 >>監察人審查89年度決算表冊報告。 (2)承認事項： >>89年度決算表冊。 >>89年度盈餘分配案。 >>本公司89年度現金增資變更計劃案。 (3)討論事項： >>89年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 >>90年度現金增資發行新股案。 >>修訂本公司章程案。 >>解除董事競業禁止之限制案。 >>本公司對大陸地區轉投資案。 (4)選舉事項： >>改選第06屆董監事。 (5)臨時動議。 4.股利政策： (1)盈餘轉增資： 新台幣7487萬5000元，原股東每仟股無償配發 250股。 (2)員工紅利轉增資： 新台幣 243萬5000元。 5.為業務發展需要，擬辦理現金增資發行新股 499 萬9000股，每股面額新台幣10元，每股以30元溢 價發行。除依公司法第 267條保留50萬6500股予 員工認購外，餘 449萬2500股由原股東按認股基 準日股東名冊記載股東持股比例認購，認購率為 15%。 6.停止過戶日期：2001.05.28∼2001.06.27 7.股務：本公司股務單位(02-2955-9601) 台北縣板橋市三民路二段37號 9樓之 3