宇詮科技90年股東常會訂2001.05.24召開

鉅亨網資料中心／台北．04月23日 04/23 13:58 宇詮科技股份有限公司公告2001年04月09日董事會決議召開90年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年05月24日(星期四)9:00 2.地點：台北市內湖區瑞光路513巷37號10樓 3.會議內容： (1)報告事項： >>本公司89年度營業報告 >>監察人審查89年度決算表冊報告 >>本公司處分內湖路一段360巷之廠辦大樓報告 (2)承認事項： >>本公司89年度各項決算表冊 >>本公司89年度盈餘分配案 (3)討論事項： >>盈餘暨資本公積轉增資案 >>訂定本公司「股東會議事規則」案 >>訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案 >>修訂本公司之章程案 >>前往中國大陸地區從事投資或其他商業行為案 >>解除董事之競業禁止之規定案 >>徵提股票供上櫃公開承銷案 (4)選舉事項： >>本公司董事及監察人任期屆滿改進 (5)臨時動議。 4.89年度盈餘分配案： >>盈餘配股擬每仟股無償配發77股、現金股利 200 元，資本公積每仟股無償配發33股，共計 每仟股無償配發 110股。 5.停止過戶日期：至2001.04.25至2001.05.24止 6.股務：建弘證券股務代理部(02-2381-6288)。