公告本公司一○九年第一次股東臨時會重要決議事項。 ｜久禾光電

1.臨時股東會日期:109/12/222.重要決議事項:一、討論及選舉事項(第一案)： (1)通過修訂本公司「公司章程」案 (第九次修正)。 (2)增選第六屆董事一席及獨立董事一席。二、討論事項(第二案)： (1)通過修訂本公司「公司章程」案 (第十次修正)。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (6)通過廢止本公司「監察人之職責範疇規則」案。 (7)通過廢止本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。3.其它應敘明事項:無。