寶碁資訊90年股東常會訂2001.5.21召開

鉅亨網資料中心／台北．4月18日 04/18 10:23 寶碁資訊股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年5月21日(星期一)下午2時30分 2.地點：新竹市科學園區研發二路19號2樓 本公司會議室 3.會議內容： (1)報告事項： 一、89年度營業報告 二、監察人審查89年度決算報告 三、修訂「從事衍生性商品交易處理程序」 四、修訂「資產之取得或處分處理程序」案 (2)承認事項及討論事項 一、承認89年度決算表冊 二、承認89年度盈餘分配案 三、討論盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 四、討論88年現金增資經董事會依法選擇適用股 東投資抵減案 五、修訂「董事及監察人選舉辦法」案 六、修改公司章程都訂營業項目案 (3)其他議案及臨時動議 4.本公司89年度盈餘分配案經2001.4.16董事會決 議如下： 股東紅利新台幣179萬8089元轉增資，現金增 資之資本公積1618萬2801，合計每仟股無償 配發100股，員工紅利新台幣33萬0210元， 共計轉增資新台幣1831萬1100元。 5.停止過戶日期：2001.4.22~5.21 6.股務：元大京華證券股務代理部 (02-27149888)