金敏精研90年股東常會訂2001.5.13召開

鉅亨網資料中心／台北．4月12日 04/12 09:50 金敏精研股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年5月13日(星期日)上午10時 2.地點：台北縣鶯歌鎮中山路64號 中國砂輪公司鶯歌廠員工餐廳 3.會議內容： (1)報告事項： 一、89年度營業報告暨90年營業展望 二、監察人審查89年度決算報告 三、訂定本公司「資金貸予他人作業程序」 (2)承認事項： 一、89年度決算表冊及主要財產目錄 二、89年度累計虧損撥補案 三、訂定本公司「背書保證辦法」 (3)討論事項： 一、本公司章程修訂案 二、本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案 (4)選舉事項：改選董事、監察人案 (5)其他議案及臨時動議 4.本公司89年度盈虧撥補案，經董事會決議如下： 由股本發行溢價資本公積提撥928萬4221元彌補 累計虧損。 5.停止過戶日期：2001.4.14~2001.5.13 6.股務：大華證券股務代理部(02-23892999)。