百一電子90年股東常會訂2001.04.09召開

鉅亨網資料中心／台北．03月07日 03/07 09:38 百一電子股份有限公司公告2001年03月05日董事會決議召開90年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年04月09日(星期一)14:30 2.地點：本公司員工餐廳 中壢市中壢工業區東園路69號。 3.會議內容： (1)報告事項： >>89年度營業報告案。 >>監察人審查89年度決算書表案。 (2)承認及討論事項： >>承認89年度決算書表案。 >>承認89年度盈餘分配案。 >>討論89年度盈餘分配案。 >>討論現金增資案。 >>討論公司章程修改案。 (3)選舉事項： >>增補選董事監察人案。 (4)討論現金增資案。 (5)討論公司章程修改案。 4.89年度盈餘分配暨現金增資案，業經2001年03月 05日董事會決議如下： (1)盈餘轉增資： 新台幣4560萬元，每仟股無償配發 190股。 (2)現金增資： 擬辦理現金增資發行記名式普通股 344萬股， 每股面額10元，採溢價發行。 5.停止過戶日期：2001.03.10∼2001.04.09 6.股務：建弘證券股務代理部(02-2381-6288)。