精誠資訊90年股東常會訂2001.04.12召開 ｜精誠資訊

鉅亨網資料中心／台北．3月7日 03/07 10:13 精誠資訊股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年4月12日(星期四)上午10:00。 2.地點：台北市和平東路一段129號1樓演講廳 3.會議內容： (1)報告事項： 報告本公司89年度營業及財務概況 監察人審查89年度決算表冊報告書 報告本公司89年度現金增資計劃修正案及原計 劃執行和資金運用情形。 報告本公司修「取得或處分資產處理程序」部 分條文。 其它報告事項 (2)承認事項： 承認89年度決算表冊 承認89年度虧損撥補表 承認本公司訂定「股東會議事規則」 (3)討論事項： 討論解除本公司董事競業禁止之限制案 討論修訂本公司章程案 其他討論事項 (4)選舉事項： 補選第二屆董事席位一席案 4.停止過戶日期：2001.03.13~04.12 5.股務：大華證券股務代理部(02-23892999)。 台北市重慶南路一段2號5樓