宏億國際90年股東常會訂2001.03.27召開

鉅亨網資料中心／台北．2月22日 02/22 09:00 宏億國際股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年03月27日 (星期二)11:00 2.地點：台北縣五股鄉五權七路18號7樓本公司會議室 3.會議內容： (1)報告事項： >>報告89年度營業狀況及90年營業計劃 >>監察人審查89年度決算表冊報告 >>其他報告事項 (2)承認事項： >>承認本公司89年度決算表冊 >>承認本公司89年度盈餘分派案 (3)討論事項： >>討論發放現金股利及盈餘轉增資發行新股案 >>公司章程修正案 (4)其他議案及臨時動議 4.本公司為發放現金股利及充實營運資金，經董事會議決議如下： >>依89年盈餘分配案，以現金股利方式發放股東 利新台幣8040萬元，原股東按除息基準日股東名 冊所載股數，每股配發現金2.68元。另以現金發 放員工紅利811萬9235元。上述股東利僅股東會 決議後授權由董事會訂定除息基準日 >>依89年盈餘分配案，股東利2400萬元以盈餘轉 增資發行新股240萬股，每股面新台幣10元，原 股東按除權基準日股東名冊所載股數每仟股配發 80股。 5.停止過戶日期：自2001.02.28至2001.03.27止 6.股務：群益證券股務代理部(02-27763377)。